公告日期：2025-04-26

西陇科学股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（吴守富）

公司全体股东、股东代表：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历情况

吴守富，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财贸学院会计学专业，于上海财经大学完成金融投资与管理研修；高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，具有法律职业资格。现为上海通展会计师事务所合伙人，曾于安徽华普会计师事务所担任高级审计经理、于安徽吉顺交通工业有限公司担任财务总监、于上海天智资产管理有限公司担任财务总监、于安徽飞彩（集团）有限公司及安徽飞彩车辆股份有限公司担任财务经理、会计科长、第二届监事会监事。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议和 5 次股东大会，本人均以通讯或
现场方式出席了会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会的
情况。本人出席董事会和股东大会的情况列示如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董事 是否连续两次

名称 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 未亲自参加董 召开股东大 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会会议 会次数 大会次数

吴守富 8 5 3 否 5 5

本人认真审阅核查会议议案和相关资料，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司 2024 年度董事会和股东大会审议的议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，参加了6 次审计委员会和 4 次提名委员会。报告期内，未有委托他人出席或缺席专门委员会的情况。本人严格按照公司《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》等相关规定履行独立董事职责。

本人出席董事会专门委员会审议的议案具体如下:

委员会名称 召开日期 会议内容 会议结论

1、审议《2023 年内部审计工作报告》；2、审议《关于

审计委员会 2024.1.31 审计部 2024 年一季度工作计划的议案》；3、审议《关 同意全部议案
于聘任公司财务总监的议案》

1、审议《2023 年年度报告及摘要》；2、审议《关于

2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；3、

审议《<2023 年度财务决算报告>的议案》；4、审议《2023

审计委员会 2024.4.15 年度内部控制自我评价报告》；5、审议《关于 2024 年 同意全部议案
开展套期保值业务的议案》；6、审议……
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