公告日期：2025-04-26

西陇科学股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（刘晓暄）

公司全体股东、股东代表：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等和公司章程、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历情况

刘晓暄，1957 年出生，博士，二级教授/博士生导师，欧洲自然科学院外籍院士现任广东工业大学“材料科学与工程”(一级学科)省重点学科(攀峰计划)高分子材料方向学科带头人，广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，高分子材料与工程专业负责人。1982 年 1 月毕业于大连理工大学高分子化工专业，获工学学士学位;2001 年 12 月中山大学博士研究生毕业并获得理学博士学位。2006 年6 月至今，在广东工业大学材料与能源学院高分子材料与工程系任教授，2006 年评聘为博士生导师，2010~2015 年任系主任。现为中国化学会会员，广东省材料学会理事，广东省复合材料学会常务理事，中国感光学会辐射固化专业委员会理事、学术委员。北美辐射固化技术协会(RadTech North USA)国际会员;英国皇家化学会(RSC)国际会员;美国纳米学会(ANS)国际会员;先进材料国际学会会员(IAAM)。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议和 5 次股东大会，本人均以现场出
席或通讯方式出席了会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本人出席董事会和股东大会的情况列示如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董事 是否连续两次

名称 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 未亲自参加董 召开股东大 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会会议 会次数 大会次数

刘晓暄 8 6 2 否 5 5

报告期内，依据相关法律和规则，本着积极发挥独立董事在公司中的作用，本人认真审阅核查相关资料，对公司 2024 年度董事会和股东大会审议的议案均无异议，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员，共召集并参加了 4 次提名委员会，会议期间未有委托他人出席或缺席会议的情况。本人严格按照公司《提名委员会工作制度》等相关规定对提名公司董事、高级管理人员的任职资格和条件进行审查，审阅提名人员个人履历，了解其教育背景和工作经历，对选聘标准和任职要求进行了核查、发表明确意见并提交董事会审议，切实维护公司及股东权益，履行了提名委员会的职责和义务。

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 1 次薪酬与考核委员会。报告期内共召开了 1 次薪酬与考核委员会，本人未有委托他人或缺席会议的情况。本人严格按照公司《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定对董事及高级管理人员薪酬等相关事项进行了审议工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，参加了 1 次战略委员会。报告期内共召开了 1 次战略委员会，本人未有委托他人出席或缺席会议的情况。本人严格按照公司《战略委员会工作制度》等相关规定对公司及子公……
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