公告日期：2025-04-26

西陇科学股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司是化学试剂的专业制造商和集成供应商，有着 40 多年化学试剂专业生产的历史。主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产及销售，并从事部分化工原料贸易等业务。目前拥有佛山、汕头、成都的大型生产基地以及云南盈和磷酸铁锂正极材料生产基地，在全国主要城市均设立了销售子公司或者办事处提供产品销售和技术服务。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度主要经营情况如下：公司实现营业收入 7,816,465,794.66 元，同比增长 10.22%。归属于上市股东的净利润 61,773,364.98 元，同比增长 85.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,785,380.98 元，同比增长 166.94%。

二、董事会组成

报告期内，公司第五届董事会任期届满，2024 年 1 月 15 日公司召开第五届
董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
独立董事候选人的议案》，经 2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股
东大会选举产生第六届董事会成员。公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见。公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真守信、勤勉尽职开展各项工作。

报告期内，董事会共召开 8 次会议，第五届董事会召开 1 次，第六届董事会
召开 7 次。公司全体董事能够勤勉尽责，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。独立董事能够严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、各专门委员会工作制度的规定，出席公司董事会、股东大会，独立履行职责，依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

审议通过以下议案：1.《关于公司董事会换
届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》、2.《关于公司董事会换届选
举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案》、3.《关于第六届董事会独立董事津
第五届董事会第 2024 年 1 月 15 日 2024 年 1 月 16 日 贴的议案》、4.《关于修订<公司章程>及其
二十五次会议 附件的议案》、5《. 修订<独立董事工作制度>
的议案》、6.《修订<关联交易决策制度>的
议案》、7.《修订董事会专门委员会议事规
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