公告日期：2025-04-26

西陇科学股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（曾幸荣）

公司全体股东、股东代表：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历情况

曾幸荣，1962 年出生，中国国籍，华南理工大学高分子材料专业工学博士。现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、高性能橡胶塑料与复合材料广东省高校重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东省化工学会橡胶专业委员会主任委员、广州市橡胶学会理事长等职务。主持完成了国家自然科学基金项目、教育部高等学校骨干教师资助计划项目、广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目、广东省科技计划重大科技专项、粤港关键领域重点突破招标项目、广东省教育部产学研结合项目等 60 多项纵向科研项目及一批企事业单位委托的横向技术开发项目，荣获 2021 年中国石油与化学工业联合会科技进步奖一等奖和 2018 年广东省科技进步奖二等奖各 1 项。现任公司独立董事，兼任广东聚石化学股份有限公司和金发科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议和 5 次股东大会，本人均以通讯或
现场方式出席了会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本人出席董事会和股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董事 是否连续两次

名称 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 未亲自参加董 召开股东大 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会会议 会次数 大会次数

曾幸荣 8 7 1 否 5 5

本人认真审阅核查会议议案和相关资料，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司 2024 年度董事会和股东大会审议的议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，参加了 1 次薪酬与考核委员会、6 次审计委员会。报告期内，未有委托他人出席或缺席专门委员会的情况。本人严格按照公司《薪酬与考核委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》等相关规定履行独立董事职责。

本人出席董事会专门委员会审议的议案具体如下:

委员会名称 召开日期 会议内容 会议结论

薪酬与考核委 1、审议《关于非独立董事 2023 年度薪酬的情况以及 2024

员会 2024.4.15 年度薪酬方案》；2、审议《关于高级管理人员 2023 年 同意全部议案
度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案》

1、审议《2023 年内部审计工作报告》；2、审议《关于

审计委员会 2024.1.31 审计部……
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