公告日期：2025-04-26

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-
011

西陇科学股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

《西陇科学：2024 年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

经审核，公司 2024 年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

本次会计差错更正事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务
状况和经营成果，审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

4、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审核，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年
的财务状况和经营成果，审议程序合法、合规。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司董事会拟定的 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。经审核，认为该预案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

8、审议了《关于监事 2024 年薪酬情况以及 2025 年薪酬方案》

表决结果：全体监事回避表决

具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案》。

本议案提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司对 2025 年度融资授信提供担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

2025 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 37.5 亿元。

本议案尚需提交公司 2024 年度股……
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