公告日期：2025-12-13

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-065
海能达通信股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议系在同日召开的公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。
2.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表
决方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是独立董事李强先生、独立董事张学斌先生。

3.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董
事长的议案》。

董事会同意选举陈清州先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2025 年
12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。陈清州先生简历见附件。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各
专门委员会成员的议案》。

同意公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下：

1、战略委员会：由陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生组成，其中陈清州先生担任战略委员会召集人。

2、提名委员会：由李强先生、王兴军先生、蒋叶林先生组成，其中李强先生、王兴军先生为独立董事，李强先生担任提名委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会：由王兴军先生、张学斌先生、徐珊女士组成，其中王兴军先生、张学斌先生为独立董事，王兴军先生担任薪酬与考核委员会的召集人。

4、审计委员会：由张学斌先生、李强先生、于平先生组成，其中张学斌先生、李强先生为独立董事，张学斌先生为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 12
日至 2028 年 12 月 11 日。陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生、徐珊
女士、张学斌先生、李强先生、王兴军先生的简历见附件。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任蒋叶林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12
月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。蒋叶林先生的简历见附件。

4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任周炎先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12
月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任康继亮先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年
12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。康继亮先生的简历见附件。

6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任周炎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年
12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。周炎先生的联系方式如下：

电话：0755-26972999-1170

传真：0755-86133699-0110

电子邮箱：stock@hytera.com

联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

7. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任王大勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2025
年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。王大勇先生的简历见附件。王大勇先生的联系
方式如下：

电话：0755-26972999-1170

传真：0755-8613……
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