公告日期：2025-12-13

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-064
海能达通信股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议于 2025 年 12 月 12 日 14：30 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月
12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈清州先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 1,304 人，代表公司发行在外有表决权股份 730,560,151 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 40.1711%，其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表有表决权的股份数
为 713,880,884 股，占公司有表决权股份总数的 39.2540%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1,302 人，代
表有表决权的股份数为 16,679,267 股，占公司有表决权股份总数的 0.9171%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1,301 人，代表有
表决权的股份数为 16,584,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9119%。
8、公司部分董事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案使用累积投票制进行表决，对以下 5 名非独立董事候选人进行投票选
举：

1.1 选举陈清州先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 722,004,954 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8290%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 8,029,998 票，占出席会议中小股东有
效表决权股份数的 48.4185%。

表决结果：陈清州先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.2 选举蒋叶林先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 721,728,103 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7911%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 7,753,147 票，占出席会议中小股东有
效表决权股份数的 46.7492%。

表决结果：蒋叶林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.3 选举孙鹏飞先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 721,979,796 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8255%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 8,004,840 票，占出席会议中小股东有
效表决权股份数的 48.2668%。

表决结果：孙鹏飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.4 选举于平先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 721,881,100 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8120%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 7,906,144 票，占出席会议中小股东有
效表决权股份数的 47.6717%。

表决结果：于平先生当选为公司第六届董……
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