公告日期：2025-12-13

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-068
海能达通信股份有限公司

关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开 2025
年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的议案。公司董事会换届完成，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

根据公司职工代表大会、2025 年第三次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事1 名，独立董事 3 名。公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）第六届董事会成员

非独立董事：陈清州先生（董事长）、蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生、康继亮先生

职工代表董事：徐珊女士

独立董事：张学斌先生、李强先生、王兴军先生

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会成员任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）第六届董事会各专门委员会成员

1、战略委员会：由陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生组成，其中陈清州先生担任战略委员会召集人。

2、提名委员会：由李强先生、王兴军先生、蒋叶林先生组成，其中李强先生、王兴军先生为独立董事，李强先生担任提名委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会：由王兴军先生、张学斌先生、徐珊女士组成，其中王兴军先生、张学斌先生为独立董事，王兴军先生担任薪酬与考核委员会的召集人。

4、审计委员会：由张学斌先生、李强先生、于平先生组成，其中张学斌先生、李强先生为独立董事，张学斌先生为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人张学斌先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

1、总经理：蒋叶林先生

2、副总经理：周炎先生

3、财务总监：康继亮先生

4、董事会秘书：周炎先生

5、内审负责人：杜金先生

6、证券事务代表：王大勇先生

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过，公司高级管理人员任职资格
符合相关法律法规的规定。

董事会秘书周炎先生、证券事务代表王大勇先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-26972999-1170

传真：0755-86133699-0110

电子邮箱：stock@hytera.com

联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

三、换届离任情况

1、公司第六届董事会独立董事孔英先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。公司第六届董事会董事彭剑锋先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

2、《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会与监事。公司第五届监事会全体监事的监事职务自然免除。

公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公……
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