公告日期：2025-11-27

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-056
海能达通信股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 11 月 25 日召开了第五届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月
12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 12 月 5 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 5 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5 人

1.01 选举陈清州先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举蒋叶林先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举孙鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举于平先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人

2.01 选举张学斌先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举李强先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举王兴军先生为公司第六届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 √

4.00 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 √

5.00 关于修订公司章程的议案 ……
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