公告日期：2025-11-27

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-054
海能达通信股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，公司董事会启动换届选举工作。公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第五
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1
名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，并征求各候选人本人意见后，公司董事会提名陈清州先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生、康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张学斌先生、李强先生、王兴军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司股东大会选举，并将采用累积投票制表决。上述候选人简历详见附件。

近日，公司召开职工代表大会，选举徐珊女士为职工代表董事。徐珊女士简历详见附件。徐珊女士将与经公司股东大会选举产生的其他董事共同组成第六届董事会。第六届董事会董事任期三年，自职工代表大会选举通过职工代表董事、股东大会选举产生非职工代表董事之日起正式计算。

二、其他事项说明

公司第五届董事会提名委员会已对上述非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，认为上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张学斌先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，在公司连任时间未超过六年。根据相关要求，上述独立董事候选人资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，候选人当选后将担任公司第六届董事会独立董事。

公司第六届董事会中，拟任独立董事人数占董事会总人数的比例不低于三分之一；拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

第六届董事会的非职工代表董事候选人需经公司股东大会审议通过后方可正式当选，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会全体董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日

董事候选人及职工代表董事简历

陈清州先生简历：

陈清州先生，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学深圳研究生院总裁班，高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理；1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作，任副总经理；1993年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长。

陈清州先生目前持有公司股票712,900,884股，占公司总股本的39.2001%，是公司控股股东、实际控制人，与其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

陈清州先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。