公告日期：2025-04-29

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-016
海能达通信股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议以
电子邮件的方式于 2025 年 4 月 17 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 27 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议
室召开。

3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年年度报告
及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的 2024 年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年监事会工
作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

《 2024 年监事会工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年年度财务
决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2024 年，公司总资产 11,182,033,509.52 元，同比下降 5.40%；股东权益合计
2,386,659,384.58 元，同比下降 59.35%，公司实现营业收入 6,142,128,859.63 元，同比增长 8.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,484,615,733.86 元，同比下降-798.43%。

《2024 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分
配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告确认，公司 2024
年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-3,484,615,733.86元，其中，母公司2024年实现净利润-2,802,942,595.60 元，根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利
润的 10%提取法定盈余公积金 0 元。母公司年初未分配利润- 478,085,986.70 元，减
去 2024 年度分配 2023 年度现金股利 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未
分配利润为-3,281,028,582.30 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作

（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年
修订）》及《公司章程》等的相关规定，由于母公司累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度内部控
制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2……
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