公告日期：2025-10-29

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-055
好想你健康食品股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 并逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》。《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》 中的部分子议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章 程指引》”）等相关规定，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权。

同时，根据《公司法》《章程指引》最新规定，并结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》进行全面梳理，并对相关条款进行修订。本次修订《公司章程》 涉及条款较多，由于增加/删除条款导致原有条款序号发生变化以及不影响条款 含义的字词修订、标点符号等的调整，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列 示。涉及条款间相互引用的序号变更，已同步调整。修订内容详见附件《公司章 程》修订对照表，修订后的《公司章程（2025 年 10 月）》与本公告同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、关于制定、修订、废止公司部分管理制度的具体情况

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和修订后 的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行制定、 修订及废止。具体情况如下：

是否提交
序号 制度名称 变更类型

股东大会

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《累积投票制度实施细则》 修订 是

8 《对外担保管理制度》 修订 是

9 《控股子公司管理制度》 修订 是

10 《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》 修订 否

11 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

12 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

13 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

《股东、董事和高级管理人员所持公司股份及

14 修订 否

其变动管理制度》

15 《投资者关系管理制度》 修订 否

16 《委托理财实施细则》 修订 否

17 《对外提供财务资助管理办法》 修订 否

18 《舆情管理制度》 修订 否

1……
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