公告日期：2025-09-13

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-070
山东未名生物医药股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月30日披露 了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067，以下简 称“原公告”），现将原公告部分内容更新如下：

一、更新前：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362581、投票简称：“未名投票”

2、填报表决意见或选举票数对于本次股东会所审议议案填报表决意见：同 意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、更新后：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362581、投票简称：“未名投票”

2、填报表决意见或选举票数对于本次股东会所审议议案填报表决意见：同

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

除上述更新外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会

2025年9月12日

附件：《山东未名生物医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通 知(更新后)》

山东未名生物医药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年9月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年9月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日

7、出席对象：

（1）截止2025年9月11日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。

二、会议审议事项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。