公告日期：2025-05-20

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-034
山东未名生物医药股份有限公司

关于完成董事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日
召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司职工代
表大会于 2025 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，选举周婷女士为公司第六届董
事会职工代表董事，职工代表大会选举产生的一名职工代表董事和股东会选举产 生的六名非独立董事以及四名独立董事，共同组成公司第六届董事会。同日，公 司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长 的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专 门委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任第六届董事会高级管理人员、证券 事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届暨选举第六届董事会董事长、副董事长情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届
选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独 立董事的议案》，通过累积投票制的方式选举岳家霖先生、刘文俊先生、徐隽雄 先生、黄桂源先生、陈星女士、史晓如女士为公司第六届董事会非独立董事，选 举蔡艳红女士、张荣富先生、刘洋先生、夏阳先生为公司第六届董事会独立董事， 任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，经参会职工表决，同意选举
周婷女士（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，周婷女士将与公司第 六届董事会成员，共同组成公司第六届董事会，周婷女士任期自 2025 年第一次
职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》，2025 年 5 月 19 日公司召开了第六届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》，选举岳家霖先生为第六届董事会董事长，选举徐隽雄先生为第六届董事会副董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、第六届董事会各专门委员会成员及主任委员情况

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》，公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。

公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 蔡艳红 夏阳、黄桂源

提名委员会 张荣富 夏阳、刘文俊

薪酬与考核委员会 夏阳 张荣富、史晓如

战略决策委员会 徐隽雄 周婷、陈星

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上。公司第六届董事会各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任岳家霖先生为公司总经理，同意聘任徐隽雄先生、陈星女士为公司副总经理，同意聘任周婷女士为公司财务总监、史晓如女士为公司董事会秘书，前述高级管理人员任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经第六届董事会审计委员会审议通过，史晓如女士已经取得董事会秘书资格证书，同意聘任
林晨希女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之……
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