公告日期：2025-04-29

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-024
山东未名生物医药股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就
及注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
了第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议
案》，现将相关情况公告如下：

一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述

1、2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《山
东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“2023 年激励计划”）及其摘要、《2023 年股票期权激励计划实施考核办法》（以下
简称“考核办法”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励
计划相关事项》等涉及本次激励计划相关的议案。同日，公司独立董事对此发表
了同意的独立意见。浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙江天册（深圳）律
师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）
的法律意见书》。

2、2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《激励
计划》及其摘要、《考核办法》、《2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单》
（以下简称“激励对象名单”）等涉及本次激励计划相关议案。同日，公司监事会
发表了《山东未名生物医药股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权激励计划相
关事项的核查意见》。

3、2023 年 5 月 10 日起至 2023 年 5 月 19 日，公司对授予的激励对象的姓名和

职务在公司内部进行了公示。截至 2023 年 5 月 19 日公示期满，公司监事会未收到
任何对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 5 月 20 日，公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2023 年 5 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》及其相关事项的议案。2023 年 5 月 20 日，公司披露了《关于 2023 年股票
期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5、2023 年5月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
九次会议，审议通过《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》，确定以 2023 年 5 月 29 日为股票期权授予日，向符合授予条件的 102
名激励对象授予 5,900 万份股票期权。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》。
6、2023 年 7 月 7 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司完成了本激励计划授予的 5,900 万份股票期权的登记工作，期权简称：未名 JLC1，期权代码：037368。

7、2024 年5月 30 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司 25 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，董事会决定对上述已获授但未行权的股票期权合计 999.83 万份予以注销；董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 77 名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计 2,450.05 万份，行权价格为21.23 元/股。关联董事已回避表决，监事会和独立董事对此发表了同意的意见，浙江天册（深……
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