公告日期：2025-04-29

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-021
山东未名生物医药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任
期将于2025年8月22日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟提前
开展董事会的换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，
并提请公司2024年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设董事11名，其中非独立董
事7名，独立董事4名。公司董事会同意提名岳家霖先生、刘文俊先生、徐隽
雄先生、黄桂源先生、陈星女士、史晓如女士为公司第六届董事会非独立董
事候选人；同意提名蔡艳红女士、张荣富先生、刘洋先生、夏阳先生为公司
第六届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为
上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人经
股东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事
候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由

职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人均已
取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核
无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍
将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做
的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日

附件 1：第六届非独立董事候选人简历

岳家霖先生简历

岳家霖先生，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。历任深圳市罗湖区法院经济审判庭法官，深圳市政府贸易发展局对外经济贸易处主任科员，上海商贸控股有限公司（01104.HK，现更名为亚太资源有限公司）董事局主席、执行董事，深圳市大马化投资有限公司董事长，天安中国房地产有限公司董事局主席。现任御河硅谷（上海）建设发展有限公司董事长，深圳天安智谷集团有限公司董事长等职，同时，在公司控股股东深圳市易联技术有限公司任职执行董事。现任未名医药董事长、董事、总经理。

岳家霖先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，岳家霖先生未直接持有公司股份，除上述在公司关联方任职的情况及与公司第五届董事会董事岳莹女士为父女关系外，与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘文俊先生简历

刘文俊，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任广东龙昌律师事务所（龙岗）律师助理，深圳市龙岗区人民法院刑庭法官助理，深圳市新国都股份有限公司证券部经理，深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司总经理、执行董事。现任公司董事。

刘文俊先生不……
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