公告日期：2025-04-24

激励基金管理办法

(2025年4月21日第五届董事会第三十五次会议制定)

第一章 总则

第一条 为充分调动和发挥山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）员工的积极性、主动性和创造性，提升公司核心竞争能力，从而为股东带来更高效、更持久的回报。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，设立公司激励基金，并制定本管理办法。

第二条 本管理办法遵循的原则：

（一）坚持奖励和约束相结合；

（二）坚持股东利益、公司利益和奖励对象的个人利益相结合；

（三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

第三条 本管理办法是公司现有薪酬管理制度之补充。本管理办法经公司股
东会审议通过后，与公司现有薪酬管理制度并行实施。

第二章 激励对象的范围

第四条 公司激励基金（以下简称“激励基金”）的实施对象为公司（包括
全资或控股子公司）在职员工：

（一）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；

（二）公司认为应当予以激励的中层管理人员、核心技术（业务）骨干；
（三）公司董事会认为应当激励的其他员工。

根据公司发展战略及人才发展情况，由公司人力资源部拟定激励对象名单，报公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交公司董事会审定。

第五条 在本管理办法实施期间，发生下列情形之一的不能作为激励对象：
（一）违反国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律、危害公司利益的行为并受到纪律处理或者处分，给公司生产经营造成较大损失的：

（二）因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；

（三）参与对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等的违法违纪行为，直接或间接损害公司利益；

（四）未与公司签订劳动合同、聘用合同或者建立劳动关系的；

（五）公司董事会薪酬与考核委员会认定的不能成为激励对象的。

第六条 激励对象的确定，并不意味着在本管理办法的有效期内公司对激励
对象聘用期限的承诺，激励对象与其聘用单位的劳动关系存续期间及劳动合同续签事宜（如需）仍按其与聘用单位签订的正在履行的有效劳动合同执行。

第三章 激励基金的计提

第七条 公司当年奖励基金的计提须满足以下条件：

（一）公司合并报表中经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值；

（二）年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；

（三）激励基金提取的指标条件满足。

第八条 公司以一个完整的会计年度为一个考核周期，即每年1月1日至12月

31日为一个考核周期，激励基金亦以年度为单位进行计提。

第九条 在本管理办法实施周期内，激励基金根据实施期间各考核年度的净

利润比上一年度增长率的不同，以超额净利润（即公司当年计提激励基金前净利润超出上一年净利润的部分）为基数，实行超额累进的计提方式，增长率达到一定目标值方可提取激励基金，提取上限不得超过当年度净利润的3%。

第十条 激励基金计提比例按照如下规则进行：

净利润增长率X X≤20% 20%＜X≤30% 30%＜X≤50% 50%＜X

超额提取比例 0 20% 25% 30%

注：1、上述净利润增长率不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺；

2、净利润增长率=（本期净利润数-基期净利润数）/|基期净利润数|*100%。

本管理办法实施周期内的年度激励基金计提金额，在不超过本办法规定的提取比例的前提下，由人力资源部拟定，并经董事会薪酬与考核委员批准实施，最终提取金额以董事会薪酬与考核委员批准为准。

第十一条 本管理办法实施周期内后续年度激励基金计提规则在遵守第九
条的前提下，由人力资源部拟定，并经董事会薪酬与考核委员审核通过后，提报董事会批准实施。

第十二条 本管理办法所指的“净利润”指标以当年激励基金计提前的经审

计的归属于上市公司股东的净利润口径为准。

第十三条 公司当年度计提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。