公告日期：2025-11-27

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-048

山东圣阳电源股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于
2025 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 26 日上午以通讯方式召
开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，分别为董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、王新宇先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

一、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意补选桑丽霞女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与颜廷礼先生（主任委员）、马涛先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告》。
二、审议并通过了《关于聘任常务副总经理的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告》。
三、审议并通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据 2024 年度经营业绩考核结果，确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬如下：

序号 姓名 2024 年度高管任职情况 任职月数（个） 年度薪酬总额（万元）

1 段彪 总经理、原副总经理 12 112.73

2 魏增亮 副总经理 12 102.86

3 陈庆振 财务总监 12 79.72

4 张雁渝 副总经理、董事会秘书 4 27.82

5 刘树彬 原副总经理、原总经理助理 12 86.85

6 张连钵 原副总经理、原董事会秘书 7 53.39

合计 463.37

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 27 日

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