公告日期：2025-09-23

山东圣阳电源股份有限公司

董事会提名委员会工作制度

第一章 总 则

第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则，以及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际，制定本工作制度。

第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责并报告工作。

第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及总经理助理。

第四条 公司董事会办公室负责提名委员会日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。

第二章 人员组成

第五条 提名委员会成员由三名以上董事组成，外部董事占多数，且独立董事应当过半数。

第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第七条 提名委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事禁止性情形；

（二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等
相关专业知识或工作背景；

（三）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。

第八条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第九条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在独立董事间选举，并报请董事会批准产生。

提名委员会主任委员负责主持委员会工作，主任不履行职务或不能履行职务，由过半数委员共同推举一名委员代履行相应职务，但该名委员应为独立董事。

第十条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作制度第五条至第九条规定补足委员人数。

第十一条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告递交董事会生效。

第三章 职责与权限

第十二条 提名委员会的主要职责为：

(一) 根据公司资产规模、股权结构和发展状况对董事会的组成人数及构成向董事会提出建议；

(二) 研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

(三) 遴选合格的董事、高级管理人员人选；

(四) 对董事、高级管理人员人选任职资格进行审查；

(五) 董事会授权的其他事宜。

第十三条 提名委员会履行本制度第十二条职责，并就下列事项向公司董事会提出建议：

（一）提名或者任免公司董事；

（二）聘任或者解聘公司高级管理人员；

（三）法律法规、规范性文件、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 议事规则

第十四条 提名委员会会议根据公司实际情况和需要不定期召开。提名委员会主任委员或两名以上委员联名可以提议召开会议。

第十五条 提名委员会会议应于会议召开前 3 日发出会议通知，通知可以采
取电子邮件、电话或专人送达等方式，内容应当至少包括会议召开的日期、议题及通知日期等。如遇紧急情况可随时通知，不受上述通知时间的限制。

第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，应当经全体委员的过半数通过。

第十七条 提名委员会会议原则上采用现场会议的形式，在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用通讯方式、现场与通讯相结合的方式召开。现场会议表决方式为举手表决或投票表决；以通讯方式召开的，在保障委员充分表达意见的前提下，可以采取电话、电子邮件、微信等现代通讯方式作出决议，由参会委员在会议决议上签字即……
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