公告日期：2025-09-23

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-031
山东圣阳电源股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开第六届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实法律、法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，提升公
司治理水平，根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日实施）、中国证监会《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，同时对《公司章程》及部分治理制度进行相应修订，并同步调整公司组织机构。本次《公司章程》修订主要内容为：一是删除原公司章程中关于监事会的内容，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的法定职权，增加董事会专门委员会专节，规定审计委员会的组成、职权及会议召开等相关内容，同时明确提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会组成及职权。二是调整董事会成员结构，增加独立董事专节。在维持 9 名董事会成员总数不变前提下，设 1 名职工董事；明确独立董事任职资格与职责，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项。三是优化股东会、董事会及经理层职权。依据《公司法》最新规定，对股东会职权进行调整，删除决定经营方针和投资计划、审议批准年度预算方案与决算方案等相关职权；同步对董事会职权进行调整，删除制订年度预算方案与决算方案相关职权；同时，将未达董事会审批权限的交易事项，授权经理层审批，提高公司章程适用性。四是完善股东和实际控制人、董事相关内容。增加控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；完善董事的忠实义务和勤勉义务等内容。五是全面规范
章程表述。进一步规范党建入章表述，增加常务副总经理称谓，调整“股东大会”为“股东会”、“半数以上”为“过半数”等。具体修订条款如下：

章程原条款 章程修订后条款

第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限
司 (以下简称公司)的组织和行为，坚持和加强 公司 (以下简称公司)的组织和行为，坚持党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结中国特色现代企业制度，维护公司、股东和债 构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、权人的合法权益，根据《中国共产党章程》（以 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 国共产党章程》《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国 章程指引》《中华人民共和国企业国有资产有资产监督管理暂行条例》等法律法规和有关 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等
规范性文件，制定本章程。 法律法规和有关规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
关规定，由山东圣阳电源实业有限公司整体变 有关规定，由山东圣阳电源实业有限公司整更设立的股份有限公司。公司在济宁市工商行 体变更设立的股份有限公司。公司在济宁市政管理局注册登记，取得《企业法人营业执 市场监督管理局注册登记，取得《企业法人
照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91370800169524686K。 91370800169524686K。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的……
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