公告日期：2025-12-27

惠州中京电子科技股份有限公司

2025 年员工持股计划管理办法

第一章 总则

第一条 为规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子 ”或“公司 ”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划 ”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ”）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》 (以下简称“《规范运作》 ”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 （以下简称“本管理办法 ”）。

第二章 本员工持股计划的制定

第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

（三）风险自担原则

本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

第三条 本员工持股计划履行的程序

（一）董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定《惠州中京电子件科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划草案 ”）及摘要。

（二）公司实施本员工持股计划前，应通过职工大会等民主方式充分征求员工意见。

（三）董事会薪酬与考核委员负责对持有人名单进行核实，并应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。

（四）董事会审议本员工持股计划时，与本员工持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会在审议通过本员工持股计划草案后的 2 个交易日内公告董事会决议、本员工持股计划草案及摘要、董事会薪酬与考核委员会意见等。

（五） 公司聘请律师事务所对本员工持股计划及相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序、是否已按照法律法规及深圳证券交易所（以下简称“深交所 ”）相关规定履行信息披露义务出具法律意见书，并在召开关于审议本员工持股计划的股东会现场会议召开的 2 个交易日前公告法律意见书。
（六）召开股东会审议本员工持股计划，并授权公司董事会具体实施本员工持股计划。股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露；本员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。经出席股东会有效表决权过半数通过后，本员工持股计划即可以实施。

（七）召开本员工持股计划持有人会议，选举产生本员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会 ”）委员，明确本员工持股计划实施的具体事项，并及时披露会议的召开情况及相关决议。

（八）公司应在完成标的股票的购买或将标的股票过户至本员工持股计划名下的 2 个交易日内，及时披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

（九）其他中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 ”）、深交所
规定需要履行的程序。

（十）如相关法律、行政法规、部门规章对上述实施程序的规定发生变化，则按照变更后的规定执行。
第四条 本员工持股计划持有人的确定标准和范围

（一）本员工持股计划参加对象的确定标准

本员工持股计划的参加对象系依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，确定了本期持股计划的参加对象名单。参与范围为与公司或公司的全资或控股子公司签订劳动合同的员工。包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、其他重要人员，共计不超过 32 人。

（二）本员工持股计划持有人的范围

参与范围为与公司或公司的全资或控股子公司签订劳动合同的员工。包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、其他重要人员，共计不超过 32 人。第五条 本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格

（一）资金来源

本员工持股计划的资金来源为自筹资……
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