公告日期：2025-09-23

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－059
惠州中京电子科技股份有限公司

关于与特定对象签订附条件生效的《股票认购协议》

暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票数量不超过 183,785,586 股（含本数），最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的批复文件为准（以下简称“本次发行”），其中公司实际控制人杨林先生拟以不低于 0.7 亿元（含本数）且拟认购股票总数不超过本次向特定对象发行股票总股数的 30%（含本数）的金额认购公司本次发行的股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 6.3.3 条之规定，本次交易构成关联交易。公司实际控制人以现金增持公司股票，彰显其与公司长期利益深度绑定、共同发展的坚定信念，有利于公司持续稳健发展。

公司于 2025 年 9 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，审议本议案时关联董事杨林先生回避了对本议案的表决。公司独立董事专门会议已就本次事项进行了事前审议，公司全体独立董事一致同意该关联交易。

二、关联方基本情况

杨林先生，中国国籍，身份证号码：44030119590114****，住所：广东省深圳市南山区。

杨林先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，杨林先生直接持有公司6.27%股份，并通过其控股的惠州市京港投资发展有限公司间接控制公司19.06%股份，合计控制公司 25.33%股份。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司本次向特定对象发行的股票中杨林先生认购的部分股份，股票面值为人民币 1.00 元。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
公司 A股股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照法律法规及中国证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，实际控制人杨林先生将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%）作为认购价格，认购金额不低于 0.7 亿元（含本数）且拟认购股票总数不超过本次向特定对象发行股票总股数的 30%（含本数）。

五、交易合同的主要内容

（一）协议主体与签订时间

甲方：惠州中京电子科技股份有限公司（发行人）

乙方：杨林（认购人）

签订时间：2025 年 9 月 22 日

（二）认购协议的主要内容

1、认购价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
公司 A股股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照法律法规及中国证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

乙方不参与本次发行定价的竞价过程，但接受其他发行对象的竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，乙方将继续……
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