公告日期：2025-04-24

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－013
惠州中京电子科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京
电子科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知》；2025 年 4 月 22 日，公
司第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室现场召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。

独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年
年度股东大会上述职。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

三、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

该议案已经通过审计委员会 3 票同意全票审议通过。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

该议案已经通过审计委员会 3 票同意全票审议通过。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制和审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年年度报告摘要》。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑 2024 年度业绩亏损，以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事会研究决定 2024 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2024 年度内部控制情况自我评价报告的议案》

审计委员会审核了《内部控制自我评价报告》，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘2025 年度会计师事务所的公告》。

该议……
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