公告日期：2025-04-24

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－014
惠州中京电子科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议通知》；2025 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营和负债情况，以及未来资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。

本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2024 年度内部控制情况自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于对子公司提供担保额度的议案》

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、《关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

监事会认为：公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审
议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为：本次公司董事会向股东大会提请授……
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