公告日期：2025-04-26

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-020
福建省闽发铝业股份有限公司

2024 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日上午 10：00

2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会议室。

（三）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

（五）主持人：江宇先生

（六）本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 213 人，代表有
表决权的股份总数为 456,048,846 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的
48.5866%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总
数为 453,180,146 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 48.2810%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东（代理人）208 人，代表有表决权的股份
总数为 2,868,700 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 0.3056%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、会议对董事会监事会公告的股东会议案进行了审议和表决。

6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《2024 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 455,738,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319％；反对 254,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0558％；弃权 55,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％。

其中，中小股东表决结果如下：同意 2,558,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1798％；反对 254,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8786％；弃权 55,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9416％。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 455,738,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319％；反对 254,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559％；弃权 55,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％。

其中，中小股东表决结果如下：同意 2,558,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1728％；反对 254,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8856％；弃权 55,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9416％。

（三）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 455,664,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158％；反对 327,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125％。

其中，中小股东表决结果如下：同意 2,484,500 股，占出席本次……
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