公告日期：2025-04-02

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-016
深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第五届董事会第十四次会议决定于2025年4月22日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开2024年年度股东大会的议案》业经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：2025年4月22日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月22日9:15—15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书格式请详见附件 2）

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过选择现场表决、网络投票中的任一方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 4 月 16 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）于股权登记日（2025 年 4 月 16 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件 2）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼会议室。
二、会议审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √

6.00 《2024 年度独立董事津贴情况》 √

7.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 √

8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √

9.01 回购股份目的 ……
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