公告日期：2025-06-06

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-026
江苏通达动力科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“通达动力”或“公司”)第七届董事
会第一次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，本次董事会会议预通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2025 年 5 月28 日向各位董事发出。经与会董事推选，本次董事会会议由姜煜峰先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中姜客宇、李治国、韦烨、宋智锋以通讯表决的方式出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7张，收回有效表决票 7 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

同意选举姜煜峰先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、逐项审议通过《关于成立第七届董事会专门委员会的议案》；

会议选举了公司第七届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，具体如下：

2.1 董事会战略与发展委员会由姜煜峰先生、言骅先生、李治国先生组成，其中姜煜峰先生担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 董事会薪酬与考核委员会由韦烨先生、李治国先生、宋智锋先生组成，其中韦烨先生担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 董事会审计委员会由胡彬先生、韦烨先生、姜客宇先生组成，其中胡彬先生担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 董事会提名委员会由李治国先生、胡彬先生、言骅先生组成，其中李治国先生担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等的要求；公司第七届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2025 年 5 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任言骅先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。

言骅先生简历详见公司于 2025 年 5 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任卢应伶先生、聘任杨祎洋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（卢应伶先生、杨祎洋先生简历详见附件）

4.1《聘任卢应伶先生担任公司副总经理》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2《聘任杨祎洋先生担任公司副总经理》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任卢应伶先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的相关事项已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任卢应伶先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的相关事项已经公司提名委员会审……
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