公告日期：2025-05-13

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-019
江苏通达动力科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议于 2025 年 5 月 12 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2025 年 5 月 6 日
向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中胡彬、李治国以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 5 张，收回有效表决票 5 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

本议案经公司股东大会审议通过后，公司第六届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期，公司将不设监事、监事会，同时公司的《监事会议事规则》废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《江苏通达动力科技股份有限公司章程（2025 年 5 月）》和《关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的公告》。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、《关于修订公司部分制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 15 项相关规章制度进行修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。

本次修订相关规章制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

2.1 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东会议事规则》，尚需
提交 2024 年度股东大会审议；

2.2 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会议事规则》，尚需
提交 2024 年度股东大会审议；

2.3 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事工作制度》，尚
需提交 2024 年度股东大会审议；

2.4 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会专门委员会议事规
则》；

2.5 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会秘书工作细则》；
2.6 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外担保决策制度》，尚
需提交 2024 年度股东大会审议；

2.7 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金使用管理办法》，
尚需提交 2024 年度股东大会审议；

2.8 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部审计制度》；

2.9 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》；
2.10 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《累积投票制实施细则》，

2.11 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东、控股股东和实际
控制人行为规范》；

2.12 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年报工作制度》；

2.13 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部问责制度》；

2.14 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记管
理制度》；

2.15 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》。
3、《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，公司董事会决定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名姜煜峰、言骅、姜客宇为公司第七届董事会非独立董事候选人。

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