公告日期：2025-04-22

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-005
江苏通达动力科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第六届董
事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2025 年 4 月13 日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中胡彬、李治国以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 5 张，收回有效表决票 5 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年度报告》相关部分；

独立董事胡彬先生和李治国先生均向董事会提交了独立董事述职报告，并将在
2024 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本报告应提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营状况，并阐述了 2025 年度工作目
标。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度实现营业收入 1,675,249,691.23 元，与 2023 年度基本持平；实现
利润总额 75,146,103.52 元，同比减少 24.96％，实现归属于母公司的净利润
66,497,343.62 元，同比减少 24.44％。

本报告应提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为公司 2024 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度预计营业总收入 18.76 亿元；预计利润总额 8,643.63 万元；预计

特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2025 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告应提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本……
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