公告日期：2026-09-12

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2026-041
广东群兴玩具股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 28 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 09 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件 2）

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>

1.00 非累积投票提案 √

及其摘要的议案》

《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管

2.00 非累积投票提案 √

理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于公司补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述 1-3 项提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，上述第 4 项提案已
经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

3、上述 1-3 项提案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1、2、3回避表决。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人……
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