公告日期：2025-11-07

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-044
广东群兴玩具股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月6日9:15 至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月6日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼 书苑酒店，凝香阁。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2025年11月3日。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张金成先生。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计278人，代表有表决权的股份总数100,821,844股，占公司有表决权的股份总数的16.3539%。

出席现场股东大会的股东及股东代理人员共计2人，代表有表决权的股份总数67,564,000股，占公司有表决权的股份总数的10.9593%。

通过网络投票的股东共计276人，代表有表决权的股份数量33,257,844股，占公司有表决权的股份总数的5.3946%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计274人，拥有及代表的股份为24,380,744股，占公司有表决权股份总数的3.9547%。

公司全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东审议议案，并形成如下决议：

（1）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

（1.01）提名张金成先生为第六届董事会非独立董事候选人

同意91,652,471股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9054%。其中，中小投资者总表决情况：同意15,211,371股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.3909%。

表决结果：审议通过。

（1.02）提名陈婷女士为第六届董事会非独立董事候选人

同意91,654,600股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9075%。其中，中小投资者总表决情况：同意15,213,500股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.3997%。

表决结果：审议通过。

（1.03）提名杨光先生为第六届董事会非独立董事候选人

同意91,572,799股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.8263%。其中，中小投资者总表决情况：同意15,131,699股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.0641%。

表决结果：审议通过。

（2）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

（2.01）提名林海先生为第六届董事会独立董事候选人

同意91,579,218股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.8327%。其中，中小投资者总表决情况：同意15,138,118股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.0905%。

表决结果：审议通过。

（2.02）提名迟力峰女士为第六届董事会独立董事候选人

同意91,569,273股，同意股数占出席本……
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