公告日期：2025-11-07

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-045

广东群兴玩具股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议

于2025年11月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于近

日以通讯和专人送达方式发出。根据《公司章程》等有关规定，经与会董事一致

同意，推举董事张金成先生为本次会议主持人。本次会议应出席董事6人，实际

出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会一致同意选举张金成先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公

司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：
（1）选举赵世君先生、林海先生、杨光先生为第六届董事会审计委员会委

员，其中赵世君先生担任召集人。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（2）选举赵世君先生、林海先生、张金成先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵世君先生担任召集人。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（3）选举赵世君先生、张金成先生、林海先生为第六届董事会提名委员会委员，其中林海先生担任召集人。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（4）选举张金成先生、迟力峰女士、赵世君先生为第六届董事会战略委员会委员，其中张金成先生担任召集人。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）聘任张金成先生为公司总经理。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（2）聘任陈婷女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

陈婷女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。陈婷女士简历及联系方式详见公告附件。

4、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

公司董事会同意聘任吕冬梅女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吕冬梅女士简历详见公告附件。
公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日
附件：个人简历

张金成，男，中国国籍，1979 年出生，博士研究生，无永久境外居留权。2006 年获得苏州大学硕士学位，2014 年获得苏州大学博士学位。曾任中茵股份有限公司监事、监事长，西藏中茵集团有限公司副总裁。2020 年 2 月起至今就职于公司，2020……
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