公告日期：2025-11-07

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-046

广东群兴玩具股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会

委员及聘任高级管理人员、内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召

开了第五届董事会第二十三次会议、2025 年 11 月 6 日召开了 2025 年第一次临

时股东大会选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，完成董事会换届选举。
2025 年 11 月 6 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关

于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》，完成了

董事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员、内审负责人的换届聘任。
现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：张金成先生

非独立董事：张金成先生、陈婷女士、杨光先生

独立董事：林海先生、迟力峰女士、赵世君先生

公司第六届董事会由以上 6 名董事组成，任期为自 2025 年第一次临时股东

大会选举通过之日起三年。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任

职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市

公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述非独立董事及独立董事简历详见公司于 2025 年 10 月 21 日在巨潮资讯
网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

二、公司第六届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

名称 召集人 委员名单

审计委员会 赵世君 赵世君、林海、杨光

薪酬与考核委员会 赵世君 赵世君、林海、张金成

提名委员会 林海 林海、张金成、赵世君

战略委员会 张金成 张金成、迟力峰、赵世君

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人赵世君先生为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各位委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 10 月 21 日在巨
潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。
三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：张金成先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：陈婷女士

上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会秘书陈婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书联系方……
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