公告日期：2025-04-29

广东群兴玩具股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会始终秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的各项规定和要求，以全体股东的利益为出发点和落脚点，持续推动公司治理水平的提升。

董事会在执行过程中，高度重视股东大会的各项决议，以严谨的态度和高效的执行力，确保董事会的运作规范有序、高效顺畅。公司全体董事在各自的岗位上勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业能力和经验，认真履行股东赋予的职责，积极参与公司决策，为公司的稳健发展出谋划策，切实有效地维护了公司和股东的合法权益，为公司在 2024 年的平稳发展提供了坚实的保障。

现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营概况

（一）主要经营指标

2024 年度，公司实现营业收入为 369,524,068.58 元，同比增长 493.30%；其
中酒类业务实现营业收入 337,350,463.22 元，同比增长 1,015.04%，自有物业租赁与物业管理服务业务实现营业收入 32,173,605.36 元，同比增长 1.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为-18,395,061.93 元，同比下降 300.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,007,065.35 元，同比下降 621.99%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 930,627,188.16 元，较年初增长
2.59%；归属于上市公司股东的净资产为 833,592,705.87 元，较年初增长 2.29%。
二、2024 年度主要工作

（一）战略布局智算业务，加快转型升级步伐

公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司签订<算力服务合同书>的议案》,公司布局智能算力业务，正式进军智算
业务领域，这一战略举措符合国家和地方产业政策，有望开辟全国智能算力产业新赛道。这不仅有力推动公司转型升级，加快步伐，进一步增强企业核心竞争力，更为公司创新发展培育全新动能。同月，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于向杭州图灵引擎科技有限公司增资的议案》，本次增资意义非凡，将助于公司拓展相关业务的发展生态圈，提升在市场中的竞争力，进而获取更大规模的市场收益。总体来看，进军智算业务领域以及此次增资，是公司在业务拓展与战略布局上的关键步骤，为公司长远发展筑牢坚实根基，开启全新发展篇章。
（二）公司及子公司向银行申请综合授信额度

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营及业务拓展所需的资金需求，公司及旗下子公司计划向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起算，为期 12 个月。在报告期内，公司管理层积极推进相关工作，顺利与金融机构就授信事宜完成所有协议签署等各项事务，确保了授信流程的圆满落地。

（三）公司变更为无控股股东、无实际控制人

报告期内，公司实际控制人王叁寿先生持有的公司控股股东一致行动人深圳星河 66.66%的股权被司法拍卖已完成过户，王叁寿将不再持有深圳星河股权。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人由成都星河、王叁寿先生变更为无控股股东、无实际控制人状态。

公司无控股股东、无实际控制人的认定符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司处于无控股股东、无实际控制人状态不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不会影响公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。
（四）关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项及筹划 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票情况

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更等实际情况，2023 年度向特定对象发行 A 股股票的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，为
全面切实维……
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