公告日期：2025-04-29

广东群兴玩具股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（陈欣）

本人作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事以及各专门委员会的作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人陈欣，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。明尼苏达大学博士学位，现任上海财经大学滴水湖高级金融学院教授，曾在世界银行、中国人民大学、中欧国际工商学院、麻省理工学院、奥胡斯大学、上海交大安泰经管学院、云南大学、上海交通大学上海高级金融学院等机构工作或访问。目前还兼任厦门银行和上海临港控股独立董事、大明国际控股和恒泰证券的独立非执行董事等。2022 年 10 月起担任公司独立董事。

经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）报告期内出席董事会和股东大会的具体情况

公司在 2024 年度共召开了 10 次董事会和 4 次股东大会。本人积极参加董事
会、列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会议上发表了客观、独立的意见。报告期内，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，对提交董事会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本人认
为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。报告期内，本人未授权委托其他独立董事出席会议情况，对公司董事会各项议案及审议的公司其他事项均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

以下是我任职期间出席会议情况：

独立董事出席董事会和股东大会的情况

董事会出席情况 出席股东大会情况

姓名 委托 是否连续两 实际出席
应出席 实际出 出席 缺席次 次未亲自出 应出席次 次数

次数 席次数 次数 数 席会议 数

陈欣 10 10 0 0 否 4 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人在任职期间内，主要担任第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员、提名委员会委员，履行相关职责情况如下：

1、作为审计委员会召集人，本人定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度实际经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所认真并及时提交审计报告。公司审计委员会还对公司内部审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。报告期内本人参加了董事会审计委员会会议 4 次，分别于 2024
年 4 月 25 日审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度
利润分配预案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《2023 年度内部审计报告》《2023 年度内部审计工作报告》《关于货币资金的内部专项审计报告》《关于公司 2023 年年度大额资金收付情况检查报告》《关于公司 2023年度证券投资专项审计报告》《公司 2024 年第一季度报告》《2024 年度第一季度内部审计报告》《2024 年第一季度内部审计工作报告》《2024 年第一季度大额资金收付情况检查报告》《关于公司 2024 年第一季度证券投资专项审计报告》；
2024 年 8 月 29 日审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》《公司 202……
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