公告日期：2025-04-29

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-008

广东群兴玩具股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会

议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由

公司董事长张金成先生主持，会议通知已于2024年4月17日以电子邮件等通讯方

式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6

人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张金成先生向董事会作了《2024年度总经理工作报告》，董事会

认为：2024年度，公司管理层以高度的勤勉与敬业精神履职尽责，良好地执行了

董事会、股东大会各项决议，客观、真实地总结了公司经营管理层的工作情况。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合

2024年度公司实际经营情况，董事会编制了公司《2024年度董事会工作报告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事陈欣先生、迟力峰女士、林海先生分别向董事会

递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上作述职报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。公司监事会对该报告发表了明确同意的审核意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。公司监事会对该报告发表了明确同意的审核意见。审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，在保障日常经营资金需要和有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过30,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，额度使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内，资金滚动使用，期限内任意时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过30,000万元。该事项经股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司管理层行使投资决策并签署相关文件。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

6、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

截止到2024年12月31日，综合考虑公司2024年度财务状况、未来发展前景和战略规划等因素，在保障公司正常经营和长远发展及符合利润分配原……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。