公告日期：2025-04-29

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-014
广东群兴玩具股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第五届董事会第二十次会议。经审议，会议表决通过了《关于提请召开 2024 年
度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。现
将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日2025年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本次会议的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

二、会议审议事项及提案编码

（一）会议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

7.00 《关于公司<2025 年度董事薪酬方案>的议案》 √

8.00 《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司 2025 年 4 月……
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