公告日期：2025-10-30

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-036
浙江明牌珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第六届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 11 月 7 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号（群贤路交叉口）公司行政办公

楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<关联交易内部决策制度>的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

2、审议事项的披露情况

上述议案已由公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议及第六届

监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在《中国证

券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第六次会议决
议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。

3、表决情况说明

（1）第 1.00 项议案以特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）有效表决权的三分之二以上通过；其他议案以普通决议方式审议，须由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

（2）本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月……
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