公告日期：2025-04-26

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-010
浙江明牌珠宝股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于
2025 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现场方式召开。
本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2024 年度监事会
工作报告的议案》

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于 2024 年度计提资
产减值准备及核销资产的议案》

公司 2024 年度计提各项信用减值准备-776.48 万元及资产减值准备 530.20 万元，
核销应收账款、其他应收款 223.22 万元。

公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2024 年度财务决
算报告的议案》

2024年公司实现营业总收入393,428万元,比上年同期393,737万元下降0.08%,利润总额亏损10,374万元，比上年同期下降149.95%,归属于上市公司股东的净利润1,798万元,比上年同期下降88.70%,基本每股收益0.03元,比上年同期下降90.00%。

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润189,505,049.34 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为

17,977,465.06 元），加年初未分配利润 531,833,893.31 元，减去 2024 年度提取法定
盈余公积金 18,950,504.93 元、提取任意盈余公积金 0 元，减去 2024 年支付 2023
年度的现金股利 52,800,000 元，2024 年末可供分配的利润为 649,588,437.72 元。由
于公司光伏业务推进需要较多资金，结合公司发展现状和经营资金需求，公司拟定2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：鉴于公司公司目前经营发展所需资金较大，同意 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2024 年年度报告
及年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2024 年度内部控
制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为 2024 年度公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行，内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的……
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