公告日期：2025-04-26

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-009
浙江明牌珠宝股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现
场加通讯方式召开（独立董事林明波先生以通讯方式参加）。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024
年度总经理工作报告的议案》

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024
年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于 2024 年度
计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提信用减值准备-776.48 及资产减值准备 530.20 万元，上述减
值损失将增加 2024 年度公司税前利润总额 246.28 万元。本次核销应收款项163.84 万元、其他应收款 59.38 万元，并不影响公司税前利润总额，本次计提信用及资产减值准备及核销资产，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准
和股东利益的情形。董事会审计委员会对该事项进行审查并作了合理性说明，公司监事会对该事项进行审议并发表了同意的审核意见。

详见巨潮资讯网《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024
年度财务决算报告的议案》

2024 年公司实现营业总收入 393,428 万元,比上年同期 393,737 万元下降
0.08%,利润总额亏损 10,374 万元，比上年同期下降 149.95%,归属于上市公司股
东的净利润 1,798 万元,比上年同期下降 88.70%,基本每股收益 0.03 元,比上年
同期下降 90.00%。

公司 2024 年度财务决算报告详见巨潮资讯网相关文件。

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024
年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润189,505,049.34 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为
17,977,465.06 元），加年初未分配利润 531,833,893.31 元，减去 2024 年度提
取法定盈余公积金 18,950,504.93 元、提取任意盈余公积金 0 元，减去 2024 年
支付 2023 年度的现金股利 52,800,000 元，2024 年末可供分配的利润为
649,588,437.72 元。由于公司光伏业务推进需要较多资金，结合公司发展现状和经营资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见巨潮资讯网《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024
年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见巨潮资讯网相关文件，2024 年年度报告摘要同时刊登于 2025 年 4 月 26
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024
年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

监事会审议通过公……
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