公告日期：2025-04-26

浙江明牌珠宝股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等规定和要求，认真审慎地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展，切实维护公司和投资者利益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开4次会议，具体情况如下：

（一）2024年4月24日，召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》、《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

（二）2024年8月27日，召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于对子公司提供担保额度预计的议案》、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。

（三）2024年9月13日，召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

（四）2024年10月25日，召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了
《关于公司2024年第三季度报告的议案》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

二、监事会2024年度主要工作

（一）审核意见发表情况

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的公司定期报告进行了监督并全部发表了同意的书面审核确认意见。

（二）公司依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

（三）检查公司财务情况

公司监事会结合本公司实际情况，定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查。监事会认为公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，能够严格遵守《会计法》和有关财务规章制度。2024年度，公司及各子公司的财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

报告期内，监事会对公司会计政策变更事项进行了认真审核，认为符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，公司董事会决议程序合法、依据充分，对上述事项发表了同意意见。

（四）公司重大关联交易情况

经核查,公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行,公司2024年实际关联日常交易金额在审批的范围之内。以上关联交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况与经营成果产生重大不利影响。

（五）内控管理监督情况

监事会对公司内部控制自我评价报告及报告期内公司内部控制管理的建设
和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

（六）内幕信息管理情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记制度》严格执行。监事会认为公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权利，能够最大程度预防内幕交易的发生。定期报告披露期间，公司对董
事、监事、高级……
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