公告日期：2026-02-03

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2026-011
北京清新环境技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2026年2月2日15:00时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15至下午3:00。

2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长陈竹先生。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共180人，代表股份751,070,106股，占公司有表决权股份总数的53.0691%。其中：

1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份200股，占公司
有表决权总股份数的0.0000%。

2）网络投票情况

通过网络投票的股东 178 人，代表股份 751,069,906 股，占公司有表决权股份总数
的 53.0691%。

3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 178 人，代表有表决权的股份数 10,549,557 股，占公司有表决权总股份数的 0.7454%。其中参加现场会议投票 2人，代表有表决权的股份数 200 股，占公司有表决权总股份数的 0.0000%；参加网络投票的 176 人，代表有表决权的股份数 10,549,357 股，占公司有表决权总股份数的0.7454%。

2.公司董事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意746,035,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3296%；反对4,478,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5963%；弃权556,102股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%。

中小股东总表决情况：

同意5,514,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2727%；反对4,478,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.4560%；弃权556,102股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2713%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所薛玉婷律师、张晓武律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。法律意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
（一）北京清新环境技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
（二）北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日

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