公告日期：2026-01-17

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2026-005
北京清新环境技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 2
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 1 月 28 日

7.出席对象：

（1）于 2026 年 1 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

二、会议审议事项

本次股东会表决的提案名称及编码如下：

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

上述提案已经2026年1月16日公司第六届董事会第三十次会议审议通过。具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持委托人 身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，需持 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。 信封上请注“股东会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不 接受电话登记；

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

（5）登记时间：2026 年 1 月 29 日（9:30-11:30，13:30-15:30）；

（6）登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大
厦 10 层）。

2.会议联系方式：

联系人：王娟

电话号码：010-88146320

传真号码：01……
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