公告日期：2025-12-26

北京清新环境技术股份有限公司

董事会战略与业务发展（科技创新）委员会
议事规则

第一章 总则

第一条 为适应北京清新环境技术股份有限公司（以下简称
“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善治理架构，增强公司核心竞争力，保障公司科技创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定以及《北京清新环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京清新环境技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），公司设立董事会战略与业务发展（科技创新）委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会战略与业务发展（科技创新）委员会是董事
会设置的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及科技发展和科技创新进行研究并提出建议。

第三条 战略与业务发展（科技创新）委员会所作决议，必
须遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规
则》及本议事规则的规定。

第二章 人员组成

第四条 战略与业务发展（科技创新）委员会由3-5名董事
组成，其中应至少包括一名独立董事。

第五条 战略与业务发展（科技创新）委员会委员由董事长、
半数以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。

战略与业务发展（科技创新）委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

战略与业务发展（科技创新）委员会主任委员负责召集和主持战略与业务发展（科技创新）委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略与业务发展（科技创新）委员会主任委员职责。

第六条 战略与业务发展（科技创新）委员会委员任期与其
董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。

第七条 战略与业务发展（科技创新）委员会因委员辞职、
免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略与业务发展（科技创新）委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略与业务发展（科技创新）委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用
于战略与业务发展（科技创新）委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 战略与业务发展（科技创新）委员会的主要职责包
括：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定由董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司科技发展和科技创新进行研究并提出建议；
（五）对公司的中、长期技术发展规划方案进行研究并提出建议；

（六）对公司重大的技术投资和研发项目进行研究并提出建议；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）对以上事项的实施进行检查；

（九）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略与业务发展（科技创新）委员会对董事会负责，
委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第十一条 战略与业务发展（科技创新）委员会履行职责时，
公司管理层及相关部门须给予配合；战略与业务发展（科技创新）委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 工作内容与程序

第十二条 董事会办公室是战略与业务发展（科技创新）委
员会日常事务统筹协调部门，负责工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。

第十三条 公司有关部门拟定发展战略规划、重大投资融资、
资本运作、科技创新重大事项和重大项目、资产经营项目的背景资料、可行性报告以及交易对方的基本情况等相关资料，上报董事会办公室。

董事会办公室将上述资料汇总整理后，提交战略与业务发展（科技创新）委员会主任委员审核，决定是……
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