公告日期：2025-11-25

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-081
北京清新环境技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2025年11月24日下午15:00时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日上午9:15至下午3:00。

2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长陈竹先生。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共134人，代表股份750,784,834股，占公司有表决权总股份数的53.0490%。其中：

1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共0人，代表股份0股，占公司有
表决权总股份数的0.0000%。

2）网络投票情况

通过网络投票的股东 134 人，代表股份 750,784,834 股，占公司有表决权总股份数
的 53.0490%。

3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 132 人，代表有表决权的股份数 10,264,285 股，占公司有表决权总股份数的 0.7253%。其中参加现场会议投票0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权总股份数的 0.0000%；参加网络投票的 132 人，代表有表决权的股份数 10,264,285 股，占公司有表决权总股份数的0.7253%。

2.公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式选举非独立董事，表决结果如下：

1.选举王志轩先生为第六届董事会独立董事

总表决结果：同意744,406,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1505%。

其中中小股东总表决结果：同意3,886,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.8636%。

2.选举谢广明先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意744,596,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1757%。

其中中小股东总表决结果：同意4,075,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7099%。

（二）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意747,302,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5362% ；反对
未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%。

中小股东总表决情况：

同意6,782,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0764%；反对 2,802,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.3007%；弃权679,800股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6230%。

（三）审议通过了《关于以非公开协议方式转让四川省天晟源环保股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》

关联股东四川省生态环保产业集团有限责任公司持有公司股份596,118,979股，对本议案回避表决。

总表决情况：

同意151,162,138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7347% ；反对2,824,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8265%；弃权678,800股，占出席本次股东会有……
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