公告日期：2025-11-08

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-071
北京清新环境技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）15:00 时

网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 24 日
9:15-15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日

7.出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会表决的提案名称及编码如下：

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√应选人数
1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案

（2）人

1.01 选举王志轩先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举谢广明先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

《关于以非公开协议方式转让四川省天晟源环

3.00 非累积投票提案 √

保股份有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

《关于全资子公司符合公开发行公司债券条件

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

√作为投票对
《关于全资子公司公开发行公司债券方案的议

5.00 非累积投票提案 象的子议案数
案》

（12）

5.01 发行主体 非累积……
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