公告日期：2026-01-05

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-001
索菲亚家居股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 31
日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第七次
会议的通知。本次会议于 2026 年 1 月 4 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场
会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。修订内容请见附件 1《<公司章程>修订对照表》。除对照表修订的内容以外其他条款保持不变。修订后的章程全文详见同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com. cn)刊登的《公司章程》(2026 年 1 月草案)。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司持股 5%以上股东宁波盈峰睿和投资管理有
限公司及其一致行动人盈峰集团有限公司提名，并经公司第六届董事会独立董事专门会议审核，拟增选李力女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李力女士在公司持股 5%以上股东的关联公司任职，不在公司领取薪酬。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告》(公告编号:2026-002)。
本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二六年一月五日

附件 1：

索菲亚家居股份有限公司

章程修订对照表

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，公司第六届董事会第七次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效，修订内容对照情况如下:

序号 修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司的法定代表人由总
表人。 经理担任。担任法定代表人的总
担任法定代表人的董事长辞任 经理辞任的，视为同时辞去法定
1 的，视为同时辞去法定代表人。 代表人。法定代表人辞任的，公
法定代表人辞任的，公司将在法 司将在法定代表人辞任之日起
定代表人辞任之日起三十日内 三十日内确定新的法定代表人。
确定新的法定代表人。

第十四条 经依法登记，公司的 第十四条 经依法登记，公司的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。