公告日期：2025-04-29

索菲亚家居股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（述职人：徐勇）

各位股东及股东代表：

本人作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《索菲亚家居股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年的工作中，勤勉履职，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐勇，1959 年 9 月生，中国国籍，曾任公司第五届董事会独立董事，
现任公司第六届董事会独立董事。曾任中山大学管理学院副院长、教授、博士生导师，广州珠江发展集团股份有限公司独立董事，广东粤财金融租赁股份有限公司董事，广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事。现任广东省创业投资协会会长，广东中大科技创业投资管理有限公司董事长兼总经理，广州创联投资咨询有限公司执行董事兼总经理，广东美亚旅游科技集团股份有限公司董事，佛山农村商业银行股份有限公司董事，深圳市金新农科技股份有限公司独立董事。

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，在本人任职独立董事期间公司共召开董事会 10 次，本人亲自出
席会议 10 次，其中现场出席 5 次，通讯方式出席 5 次；无授权委托出席、缺席、
连续两次未亲自参加董事会会议情况。本人对出席的董事会会议全部议案进行了认真审议，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2024 年度，在本人任职独立董事期间公司共召开股东大会 4 次，本人列席
了 1 次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2024 年，本人参加了 5 次审计委员会会议。报告期内，本人认真听取了内审
负责人所作的内部审计工作报告；认真审议了本年度公司披露的定期报告，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在财务报告审计过程中，本人与公司财务部、审计会计师进行了沟通，关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

2、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人参加了 6 次独立董事专门会议。具体情况如下：

时间 会议届次 审议议案/主要内容 意见

2024 年 第五届董事会

1 月 11 独立董事专门 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 同意
日 会议 2024 年第

一次会议

第五届董事会 《关于<索菲亚家居股份有限公司 2024 年度

2024 年 独立董事专门 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 同意
3月1日 会议 2024 年第

二次会议

1. 《关于控股股东及其他关联方占用公司

2024 年 第五届董事会 资金、公司对外担保情况的审查意见》;

4 月 10 独立董事专门 2. 《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控 同意
日 会议 2024 年第 制自我评价报告>的议案》;

三次会议 3. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告的议案》;

时间 会议届次 审议议案/主要内容 意见

4. 《关于公司 2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。