公告日期：2025-04-29

索菲亚家居股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，索菲亚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《索菲亚家居股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉承勤勉尽责的原则，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益，推动公司规范运作水平的提高和公司各项业务的可持续高质量发展。现将本年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

公司为消费者提供全屋定制方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售。2024 年度，公司持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇，实现营业收入 104.94 亿元，同比变动-10.04%；归属母公司股东净利 13.71 亿元，同比变动 8.69%。

二、报告期内董事会的工作情况

2024 年，公司进一步完善法人治理结构，充分发挥审计委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，具体会议情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1．关于回购部分社会公众股份方案的议案；

第五届董事会

2．关于修订《公司章程》的议案；

第二十二次会 2024 年 1 月 11 日

3．关于修订《股东大会议事规则》的议案；

议

4．关于修订《董事会议事规则》的议案；

5．关于修订《独立董事制度》的议案；

6．关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议
案；

7．关于调整公司组织架构的议案；

8．关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议

案。

1．关于《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员
工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

2．关于公司《2024 年度员工持股计划管理办法》
第五届董事会

的议案；

第二十三次会 2024 年 3 月 1 日

3．关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
议

年度员工持股计划相关事宜的议案；

4．关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议

案。

1．关于 2023 年度总经理工作报告的议案；

2．关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案；
3．关于公司 2023 年度财务决算的议案；

……
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