公告日期：2025-10-16

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-057
安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第十次
会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电话、短信等方式发出，并于 2025 年 10 月 15
日在公司 1 楼会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议由公司
董事长施卫东先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中 9 名董事现场出
席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票相关资格和条件的要求，经对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照审核后，董事会经逐项核查和谨慎论证后，确认符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定，具备向特定对象发行股票的各项条件和资格。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》

公司本次向特定对象向特定对象发行 A 股（简称“本次发行”）的具体发行方案如下：

1.发行股票的种类和面值

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2.发行方式和发行时间

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册的文件后，在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

3.发行对象及认购方式

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的发行对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙)，其将以现金方式认购本次发行的全部股票。

4.定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 6.12 元/股，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股派息/现金分红为 D，每股送股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息/现金分红后 P1=P0-D；

送股或转增股本后 P1=P0/（1+N）；

两项同时进行则 P1=（P0-D）/（1+N）。

5.发行数量

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的股票数量不超过 117,585,200 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次发行股票的数量将作相应调整。

最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

6.募集资金用途

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 71,962.15 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。

7.限售期

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
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